Lavagem de Dinheiro
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Polícia
PF Investiga Desvio de R$ 30 Milhões e Afasta Servidores da Prefeitura de Itacaré
A Polícia Federal desencadeou, nesta terça-feira (25), uma operação para investigar o desvio de aproximadamente R$ 30 milhões da Prefeitura…
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Polícia
Influenciadora e empresária da moda é alvo de operação por suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro em Vitória da Conquista
Uma influenciadora digital e empresária do ramo da moda foi alvo de uma operação da Polícia Civil, nesta terça-feira (28),…
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Polícia
Operação Primus desarticula esquema bilionário de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro
O governador Jerônimo Rodrigues destacou, nesta quarta-feira (22), os resultados da Operação Primus, que desmantelou um esquema bilionário de adulteração…
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Polícia
Operação prende grupo criminoso e tem deputado baiano como alvo principal
Uma megaoperação deflagrada na manhã desta quarta-feira (1º) mirou uma organização criminosa de grande porte, liderada pelo deputado estadual Kléber…
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Brasil
PF prende “Careca do INSS” e empresário em nova fase da Operação Sem Desconto
A Polícia Federal (PF) prendeu nesta sexta-feira (12/9) Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “Careca do INSS”, e apontado…
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Brasil
Receita Federal iguala fintechs a bancos em nova norma de combate à lavagem de dinheiro
A Receita Federal publicou, nesta sexta-feira (29), no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa nº 2.278, que passa a…
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Economia
Fintechs: Inovação Financeira e os Riscos de Uso pelo Crime Organizado
As fintechs, termo formado pela junção de financial (finanças) e technology (tecnologia), são empresas que utilizam soluções digitais para oferecer…
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Brasil
Megaoperação desmantela esquema bilionário de combustíveis ligado ao PCC
Uma megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (28) pela Receita Federal e pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do…
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Brasil
Igreja Universal é alvo de nova denúncia sobre lavagem de dinheiro e influência política: Intercept revela bastidores e pede apoio para continuar investigações
Uma matéria publicada no Intercept Brasil traz uma investigação recente que revelou que a Igreja Universal do Reino de Deus,…
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Politica
PF investiga doadora de campanha de Tarcísio por suspeita de lavar dinheiro do PCC
A Polícia Federal está investigando uma mulher apontada como doadora da campanha eleitoral do governador de São Paulo, Tarcísio de…
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