Lavagem de Dinheiro
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Brasil
PF prende “Careca do INSS” e empresário em nova fase da Operação Sem Desconto
A Polícia Federal (PF) prendeu nesta sexta-feira (12/9) Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “Careca do INSS”, e apontado…
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Brasil
Receita Federal iguala fintechs a bancos em nova norma de combate à lavagem de dinheiro
A Receita Federal publicou, nesta sexta-feira (29), no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa nº 2.278, que passa a…
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Economia
Fintechs: Inovação Financeira e os Riscos de Uso pelo Crime Organizado
As fintechs, termo formado pela junção de financial (finanças) e technology (tecnologia), são empresas que utilizam soluções digitais para oferecer…
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Brasil
Megaoperação desmantela esquema bilionário de combustíveis ligado ao PCC
Uma megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (28) pela Receita Federal e pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do…
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Brasil
Igreja Universal é alvo de nova denúncia sobre lavagem de dinheiro e influência política: Intercept revela bastidores e pede apoio para continuar investigações
Uma matéria publicada no Intercept Brasil traz uma investigação recente que revelou que a Igreja Universal do Reino de Deus,…
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Politica
PF investiga doadora de campanha de Tarcísio por suspeita de lavar dinheiro do PCC
A Polícia Federal está investigando uma mulher apontada como doadora da campanha eleitoral do governador de São Paulo, Tarcísio de…
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Politica
STF determina bloqueio de R$ 50 milhões do senador Marcos do Val
O Supremo Tribunal Federal (STF) ordenou o bloqueio de R$ 50 milhões em bens do senador Marcos do Val, medida…
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Politica
PF e CGU deflagram nova fase da Operação Overclean e miram aliados do deputado Elmar Nascimento
A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, nesta quinta-feira (17), a quinta etapa da Operação Overclean,…
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Bahia
TJ-BA afasta três juízes suspeitos de corrupção, improbidade e agiotagem
O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) decidiu instaurar um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra três magistrados acusados de envolvimento…
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Polícia
Influenciador digital é preso em Feira de Santana por crimes financeiros e associação criminosa
A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta quinta-feira (20), um influenciador digital de 29 anos em Feira de Santana. Ele…
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