Lavagem de Dinheiro
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Brasil
Megaoperação desmantela esquema bilionário de combustíveis ligado ao PCC
Uma megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (28) pela Receita Federal e pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do…
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Brasil
Igreja Universal é alvo de nova denúncia sobre lavagem de dinheiro e influência política: Intercept revela bastidores e pede apoio para continuar investigações
Uma matéria publicada no Intercept Brasil traz uma investigação recente que revelou que a Igreja Universal do Reino de Deus,…
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Politica
PF investiga doadora de campanha de Tarcísio por suspeita de lavar dinheiro do PCC
A Polícia Federal está investigando uma mulher apontada como doadora da campanha eleitoral do governador de São Paulo, Tarcísio de…
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Politica
STF determina bloqueio de R$ 50 milhões do senador Marcos do Val
O Supremo Tribunal Federal (STF) ordenou o bloqueio de R$ 50 milhões em bens do senador Marcos do Val, medida…
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Politica
PF e CGU deflagram nova fase da Operação Overclean e miram aliados do deputado Elmar Nascimento
A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, nesta quinta-feira (17), a quinta etapa da Operação Overclean,…
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Bahia
TJ-BA afasta três juízes suspeitos de corrupção, improbidade e agiotagem
O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) decidiu instaurar um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra três magistrados acusados de envolvimento…
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Polícia
Influenciador digital é preso em Feira de Santana por crimes financeiros e associação criminosa
A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta quinta-feira (20), um influenciador digital de 29 anos em Feira de Santana. Ele…
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Polícia
Empresa de Gusttavo Lima é Citada em Inquérito sobre Tráfico e Lavagem de Dinheiro
A Polícia Federal (PF) citou a empresa ligada ao cantor Gusttavo Lima em uma investigação que apura um esquema de…
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Polícia
Operação Espinha Dorsal Desmantela Grupo Criminoso em Jequié
A Polícia Civil da Bahia deflagrou a Operação “Espinha Dorsal” em Jequié, com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso…
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