Banqueiro Daniel Vorcaro é preso pela Polícia Federal em São Paulo em nova fase da Operação Compliance Zero
Dono do Banco Master é alvo de prisão preventiva em investigação que apura esquema bilionário de fraudes no sistema financeiro, envolvendo títulos de crédito falsificados
O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi detido nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal, em São Paulo. Ele teve a prisão preventiva decretada e já se encontra na Superintendência da corporação na capital paulista.
A prisão ocorre no âmbito de uma nova etapa da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes no sistema financeiro nacional. Segundo as apurações, o grupo investigado teria atuado na comercialização de títulos de crédito falsificados por meio da instituição financeira controlada pelo banqueiro.
As investigações indicam ainda a inexistência ou fragilidade de mecanismos internos de controle e compliance nas empresas envolvidas, o que teria facilitado práticas como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação do mercado financeiro. A Polícia Federal segue com diligências para identificar outros envolvidos e dimensionar o prejuízo causado pelo esquema.
